Hemos recibido una Notificación emitida por la Oficina del Primer Ministro de las Islas Vírgenes Británicas sobre ciertos cambios legislativos a ser implementados al 1 de enero de 2016, en relación a la información de los beneficiarios finales y registro de directores de compañías de BVI.
Con respecto a la información de los beneficiarios finales, el Régimen de Intermediarios Elegibles será modificado para requerir que los agentes registrados que se apoyan en Cartas de Intermediarios Elegibles mantengan, a partir del 1 de enero de 2016, la siguiente información de los beneficiarios finales: nombres de los beneficiarios finales, fechas de nacimiento, direcciones residenciales y nacionalidades. El agente registrado únicamente necesita la información antes mencionada; no es requerido que guarde copias de la documentación del beneficiario final. Para compañías existentes al 1 de enero de 2016, la información del beneficiario final descrita arriba deberá ser obtenida por el agente registrado al 31 diciembre de 2016.
Con respecto a los registros de directores, el BVI Business Companies Act será modificado para requerir la inscripción privada de los registros de directores para todas las compañías, para uso únicamente de las autoridades competentes. El registro de directores sólo incluirá información de los directores actuales (no de los directores históricos). Para compañías existentes al 1 de enero de 2016, el registro de directores deberá presentarse para inscripción al 31 diciembre de 2016.
Los cambios propuestos no han sido implementados aún. Por lo tanto, les proporcionaremos más información sobre los cambios propuestos, su implementación, y las medidas que se podrían tomar para cumplir con ellos, a medida que la tengamos. Los mantendremos informados.
