1. El cliente representa y garantiza que se ha provisto información completa y certera en este documento y autoriza a ALCOGAL para que, a su discreción, utilice los medios que considere necesarios para validar la misma.

2. El cliente se compromete a notificar a ALCOGAL de cualquier cambio en las circunstancias e información proporcionada en este documento. La nueva información deberá proveérsele a ALCOGAL dentro de los siete primeros días después del cambio e incluye, pero no se limita a, cambios en la información en este formulario, cambios en los accionistas, directores, dignatarios, miembros del consejo fundacional, protectores, beneficiarios, apoderados o cualquier figura de autoridad de la entidad, según aplique.

3. El cliente manifiesta y garantiza que esta entidad será utilizada con fines lícitos y exonera a ALCOGAL de cualquier responsabilidad relacionada con el uso de la misma y las transacciones que la misma realice. La entidad no desempeñará ninguna actividad ilegal en ninguna jurisdicción.

4. El cliente notificará de inmediato a ALCOGAL si la entidad o alguna de las personas relacionadas con la misma han sido involucradas, imputadas o condenadas por alguna actividad ilegal.

5. El cliente se compromete a no registrar, sin la autorización explícita de ALCOGAL, la entidad con el Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos (IRS) para realizar labores relacionadas con la obtención de un número de identificación de intermediario global (GIIN), como patrocinador de otras entidades y/o como intermediario calificado, entre otros.

6. El cliente se compromete a no realizar actividades y transacciones de alto riesgo con la entidad sin la autorización explícita de ALCOGAL. El alcance de estas actividades incluye, pero no se limita a, transacciones en cripto divisas, utilizar la entidad para establecer casas de cambio o de juegos de azar, convertirse en una institución financiera por razones operativas o por haber expedido un poder discrecional a un profesional financiero y/o fungir como un intermediario financiero.

7. El cliente será responsable del pago de cualquier cargo asociado con la entidad, a menos que ALCOGAL y el cliente lleguen a un acuerdo separado por escrito que indique lo contrario.

8. El cliente solicita a ALCOGAL que proporcione servicios corporativos para la formación y mantenimiento de la entidad, incluyendo, entre otros, actuar como agente residente.

9. El cliente podrá solicitar a ALCOGAL la expedición de los documentos corporativos necesarios para el negocio de la entidad.

10. El cliente asumirá toda la responsabilidad de todas las medidas o acciones tomadas por ALCOGAL en el marco de estos términos. En consecuencia, el cliente libera y exonera a ALCOGAL de cualquier reclamo o acción instituida en su contra y se compromete a indemnizar a ALCOGAL por cualquier perjuicio o daño que pudiera sufrir por cualquier motivo, excepto en casos de negligencia grave.

11. El cliente debe proporcionar todas las instrucciones por escrito y, en caso de que se proporcionen por correo electrónico, correo, mensajería o fax, el cliente acepta liberar y exonerar a ALCOGAL de cualquiera y todas las consecuencias que puedan resultar de la ejecución de dichas instrucciones y acepta que cualquier instrucción recibida por ALCOGAL a través de uno o más de estos canales de comunicación será vinculante para el cliente.

12. El cliente manifiesta, garantiza y conviene que la entidad no estará involucrada en ninguna actividad ilegal (lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, fraude, etc.), y que, a conocimiento del cliente, ninguna de las personas afiliadas a la entidad ha estado involucrada en o ha sido condenada por actividades ilegales. El cliente deberá informar a ALCOGAL de cualquier cambio en la información proporcionada en este documento; y ALCOGAL puede, a su discreción, verificar cualquier información contenida en cualquier documentación proporcionada por el cliente.

13. Cuando ALCOGAL proporcione servicios nominativos, el cliente se compromete a indemnizar a los nominativos en caso de y contra toda pérdida o daño que puedan sufrir en cualquier momento o que hayan incurrido o sostenido derivado o en conexión con la prestación de dichos servicios, o por cualquier acto, escritura, asunto o cosa, que hayan hecho u omitido en su capacidad de nominativos de la entidad, o por una instrucción legal dada por los representantes del beneficiario final, y contra todas las acciones, procedimientos, reclamaciones, costos y gastos que surjan aquí o en relación con ellos.

14. Los nominativos solo actuarán como tal cuando así sea solicitado exclusivamente por medio de directrices o instrucciones escritas (correo electrónico, correo, mensajería o fax) de parte del Beneficiario Final o de cualquier otra persona debidamente autorizada por él o ella.

15. Los nominativos no tienen ningún interés directo o beneficio en la entidad.

16. Los nominativos pueden dar por terminado sus servicios de acuerdo con estos Términos y Condiciones y renunciar a cualquier posición donde estén nombrados:

1. Si en cualquier momento el Beneficiario Final no cumple con los requisitos y se niegue a proporcionar cualquier información o documentación relacionada con la operación de la entidad, de acuerdo con lo requerido por cualquier ley local que tenga jurisdicción sobre la entidad.
2. Si el Beneficiario Final incumple con estos Términos y Condiciones.
3. Por cualquier motivo, siempre y cuando provean una notificación por escrito dirigida al Beneficiario final con 15 días de anticipación.

17. El cliente no dará a los nominativos ninguna instrucción sobre la entidad que sea ilegal en ningún país o que incurran en responsabilidad para los nominativos.

18. El cliente brindará a los nominativos cualquier información que soliciten con relación a la provisión de sus servicios.